So với các loại lừa đảo khác, lừa đảo nhân bản phức tạp hơn và khó phát hiện hơn nhiều. Những công ty giả mạo đó không chỉ lừa đảo số tiền khó kiếm được từ các nhà đầu tư mà còn đánh cắp danh tiếng của những công ty thực sự hợp pháp. Do đó, chúng tôi đã thu thập và phân tích dữ liệu của 20 công ty nhân bản của nhà môi giới nổi tiếng.
Dưới đây, tôi liệt kê 5 sàn giao dịch hàng đầu thường bị bọn lừa đảo nhái, cùng với 3 mẹo giúp bạn tránh khỏi các công ty nhái.
Top 5 sàn giao dịch uy tín thường bị nhái
Exness số 1
Exness đứng đầu danh sách với ít nhất 18 bản sao. Đây là thương hiệu giao dịch nổi tiếng được nắm giữ bởi Tập đoàn Exness. Được thành lập vào năm 2008, tập đoàn này hiện đang điều hành bảy đơn vị, bao gồm Exness (SC) LTD (trước đây gọi là Nymstar Limited), Exness BV , Exness (VG) Ltd. , Exness ZA (PTY) Ltd, Exness (Cy) Ltd, Exness ( MU) Ltd và Exness (UK) Ltd (trước đây gọi là Exness Europe Limited).
Số 2 AvaTrade
Vị trí thứ hai là AvaTrade, với số lượng công ty nhân bản lên tới 16. AvaTrade là một nhà môi giới uy tín và cũng là một trong những nhà môi giới trực tuyến được quản lý chặt chẽ nhất để cung cấp giao dịch Forex và CFD. Được thành lập vào năm 2006, nó được cấp phép làm nhà môi giới được quản lý tại EU, Nhật Bản, Úc, Nam Phi, UAE và Quần đảo Virgin thuộc Anh. Do đó, AvaTrade cung cấp cho khách hàng nhiều trang web giao dịch bằng các ngôn ngữ khác nhau, đây là một trong những điểm bán hàng của AvaTrade.
Số 3 FOREX.com
FOREX.com được xếp hạng thứ 3 và các bản sao của nó đạt vị trí thứ 14. Là một trong những thương hiệu lâu đời nhất, GAIN Capital Group LLC, giao dịch với tên FOREX.com, là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của StoneX Group Inc, một gã khổng lồ tài chính được niêm yết trên NASDAQ. Kể từ khi hoạt động vào năm 2001, nó có sự hiện diện mạnh mẽ trên toàn thế giới và được quản lý ở nhiều khu vực pháp lý trên toàn thế giới, bao gồm FCA, NFA, CySEC, ASIC, MAS, FSA của Nhật Bản, CIMA và IIROC.
Số 4 FXTM
Vị trí thứ tư trong danh sách này là FXTM, với ít nhất 12 bản sao. FXTM là thương hiệu của bốn đơn vị, ForexTime Ltd, Exinity Capital East Africa Ltd, Exinity UK Limited và Exinity Limited. Các công ty này đều thuộc sở hữu của Exinity Group. Nhà môi giới được thành lập vào năm 2011 và được ủy quyền cũng như quản lý ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, bao gồm FCA, CySEC, CMA và FSC của Mauritius.
Thị trường IC số 5
IC Markets là vị trí số 5 trong danh sách, có khoảng 9 bản sao. Đây là một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến có trụ sở tại Úc được thành lập vào năm 2007. Công ty có nhiều chi nhánh và được quản lý bởi CySEC, FSA của Seychelles và ASIC. Tập đoàn có một số đơn vị được quản lý, bao gồm IC Markets EU, IC Markets AU, IC Markets Global và IC Markets SCB.
3 chiến thuật phổ biến được các công ty nhân bản sử dụng
1. Tận dụng tốt bằng chứng xã hội của các nhà môi giới đã thành lập
Tất cả các trò lừa đảo nhân bản đều không được kiểm soát hoặc đánh cắp số giấy phép của các nhà môi giới được quản lý. Những kẻ mạo danh đánh cắp số giấy phép và giả vờ là các công ty có uy tín hoặc nổi tiếng, lợi dụng bằng chứng xã hội để đánh lừa các nhà đầu tư tin vào tuyên bố của họ.
FOREX.com là một ví dụ điển hình về điều đó. Nhà môi giới này đã có danh tiếng xuất sắc trong giới đầu tư Trung Quốc vì đã được Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc phê duyệt ngay từ năm 2011. Tuy nhiên, hơn một nửa số công ty nhái đã được đăng ký tại Trung Quốc. Hóa ra những trò lừa đảo giả mạo dưới danh nghĩa các công ty có uy tín có thể tốn ít công sức hơn để lấy được lòng tin của các nhà đầu tư.
2.Chọn các nhà môi giới có tên công ty và trang web khác nhau
Đáng chú ý, cả năm công ty môi giới đều có tên công ty khác nhau, có nhiều khả năng trở thành mục tiêu chính của các vụ lừa đảo giả mạo. Hãy lấy Exness làm ví dụ. Tên của các công ty thuộc Tập đoàn Exness quá phức tạp để có thể ghi nhớ. Mặc dù hầu hết những kẻ lừa đảo có xu hướng thực hiện những thay đổi tinh vi đối với tên công ty đã thành lập, nhưng 8 trong số 18 kẻ lừa đảo chọn trực tiếp lấy tên công ty ban đầu của Exness, chẳng hạn như Exness (SC) LTD và Nymstar Limited, điều này thường khiến các nhà đầu tư khó bị phát hiện hơn nhiều.
Những kẻ lừa đảo thậm chí còn lợi dụng các trang web giao dịch đa ngôn ngữ để giả vờ là công ty ở nước ngoài của nhà môi giới thực sự. Họ thường tự nhận là chi nhánh địa phương và thêm quốc gia vào tên công ty, chẳng hạn như Ava Pairs Trade Markets Incorporated hoặc vào tên miền trang web như asiatrader.com.tw.
3.Chọn nhà môi giới sử dụng nhãn hiệu viết tắt
Việc sử dụng tên viết tắt làm tên giao dịch giúp công ty ghi nhớ thương hiệu của mình trong tâm trí khách hàng nhưng mặt khác có thể để lại nhiều khoảng trống cho những kẻ lừa đảo. Thêm hoặc bớt từ và chuyển đổi chữ hoa hoặc chữ thường là những chiến thuật phổ biến của các hãng nhái. Ví dụ: FXTM là tên viết tắt của tên công ty, ForexTime. Các công ty FXTM giả mạo đó thêm nhiều từ khác nhau như FXTM Trading và Live Forex Time Group hoặc thêm các loại tài sản như OPTIONS FXTM và fxtm Investment option LTD để giả mạo là nhà môi giới chính hãng.
Thêm
