行業內幕獨家解密

版主：京城沈王爷創建時間： 2023/07/04

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不要再去做“大冤種”了！因為MEXC平台的“大冤種”已經夠多了！

京城沈王爷

如果說某平台有一兩位投資者出金異常，可能存在客觀原因，但若是一大片投資者出金異常呢？近期，不少在MEXC平台無法出金的投資者紛紛在網上發出聲討，並提醒大家“不要再去做大冤種”......因為“大冤種”已經夠多了，這可都是他們砸進去真金白銀得來的教訓呀！大部分在MEXC交易的投資者基本都是“殺豬盤”受害者，被引誘到MEXC交易後也都“殊途同歸”：交易正常，而且都能盈利，但出金就甭提有多糟心了，繳不完的“保證金”、“風險金”、“稅金”...... 據一位網友爆料，她就是被網戀“男友”誘進MEXC平台做交易的，對方甚至還“貼心”地為她的賬戶充值了幾筆錢。這本讓她感動不已的做法，最後才發現原來是對方埋下的坑。當網友提出出金時，平台客服表示查詢到其賬戶出現未經許可的第三方充值行為，已涉嫌非法洗錢等相關違規操作活動，系統已將凍結其賬戶。如何解凍？自然是交錢！而且必須是在3個工作日內繳清賬戶餘額20%（32116.42美元）的解凍金，否則賬戶將被永久凍結。很多受害者在面臨催繳“保證金”時便能醒悟過來，但也有一些受害者在幾次繳完“保證金”後徹底看清。 “這個平台千萬別去做，目前所知，包括本人在

盈利500%又如何？DuxMarket帶著你的本金跑路了！

京城沈王爷

如果你想體驗“一夜暴富”的快感，黑平台就能輕鬆幫你實現，只不過醒悟後你會發現，盈利再多，也不過是一串毫無意義的數字，空歡喜罷了！近期，一網友吐槽稱在DuxMarket平台盈利500%，卻怎麼也出不了金，最後發現平台都聯繫不上了！據了解，去年9月，該網友在網上結識了一名男子，感覺兩人挺聊得來。在一次聊天中，對方向她推薦了DuxMarket這個平台，聲稱在這裡炒彙能短時間輕鬆獲利。業內人士一聽到這裡就知道是騙局，但該網友沉浸在對方編織的虛假“愛情”中，又毫無炒匯經驗，沒有多想就按照對方的指導在DuxMarket平台完成了開戶入金，金額總計達到14600美元。果然，在對方的指導下，網友賬戶很快就盈利了，在對方的建議下，她並沒有申請提現。一個月後，其賬戶已盈利至72848美元，獲利達到500%！第一次體會到投資盈利的快樂，網友滿心歡喜想要全部提現，沒想到遭到了拒絕。DuxMarket的客服卻表示由於她的獲利資金超過免稅標準，需要先補繳稅金，之後才能出金。網友沒有認識到這就是一個赤裸裸的陷阱，真的按照客服指示支付了這筆錢。當然，出金是不可能出金的。網友苦等幾日後依然沒有等到資金到賬，詢

早跑路了！Pandora多個網址均已無法打開，有人被騙數百萬

京城沈王爷

瘋狂收割一波後，Pandora（部分網址裡也稱PDFX）平台已知的五個網址均已無法打開，懷疑已徹底跑路！近期，有網友爆料稱被Pandora平台詐騙數百萬，且揭露了騙子的詐騙套路： “騙子都是先叫下載正式的投資平台，然後發一個詐騙網站連結讓你轉賬過來去作為投資賺取利益，當你想要提取投資所得的利潤時，詐騙客服就開始無底深淵式向你要錢，首先要繳稅、繳保證金、如果逾期沒繳費又要求額外加收費用……如此這般沒完沒了的轉帳直致發現被騙才知道原來是個騙局，已損失慘重，大家小心！” 這位網友交易的Pandora平台網址為www.pddorafx.com，已無法打開。早在今年1月份，也有匯友遭遇過類似情況，在Pandora平台入金後迅速盈利，然而想要出金時依次繳納了保證金、稅金，可依然無法提現，這才意識到被騙。這位網友交易的Pandora平台網址為www.pdforex.co，也已無法打開。所謂的Pandora平台，統一對外宣稱提供外匯、指數、貴金屬、加密貨幣等交易服務，由Pandora Finance Co., Limited運營。通過下載該平台軟件，確認其公司位置位於香港，而軟件的登記網址h

警惕網上假冒“中信系”，否則下一個受害者可能就是你！

京城沈王爷

在匯圈，克隆平台數見不鮮，特別是一些知名的老牌經紀商，更是翻來覆去地反復被假冒。而券商，也沒逃過被山寨的命運，近期，假冒中信證券、假冒中信建投證券騙局多發，不少投資者被割了韭菜。據一女網友爆料，她是一名教師，然而還是被騙子引誘，通過對方發送過來的二維碼下載了中信證券的APP（後來才知道是假冒的）。一開始只是說投1000元玩玩，隨後對方又告訴她最近行情不錯，讓她將本金追加至兩萬，而後更是表示平台有個什麼累計預存贈送彩金的活動，讓她追加投入。錢存進去後，想出金是不可能了，平台客服告知她由於平台更新，暫時不能出金和入金。第二天，本應該到了平台可以出金的時間，然而平台客服直接不回復了！此外，假冒中信建投證券騙局也頻發。據一網友爆料，今年5月底他被騙子誘入假冒中信建投證券開了戶，結果出金時平台以銀行卡信息錯誤為由，要求網友繳納保證金，金額為賬戶總餘額的1倍（58620元），多麼熟悉的“配方”！而另一位網友進入假冒中信建投證券平台則更戲劇，他只是在網上發布了一則信息，騙子便假冒租客聯繫了他，在了解房子的基本信息後，騙子表示自己願意租下來，但近期在外地出差不會住過去，但主動提出願意先付一筆租

IronFX鐵匯捲土重來？中國一投資者面臨高達43萬元的解凍金

京城沈王爷

還記得當年知名外匯平台IronFX鐵匯跑路事件嗎？上一批受害者還在苦苦維權，新一批受害者又誕生了...... 轟動匯圈的鐵匯跑路事件發生在2015年。最初是在2014年底，IronFX鐵彙的中國客戶開始發現賬戶提現困難，IronFX鐵匯以違規套利為由“鎖”住大量投資者資金，當時IronFX鐵匯客服人員告知客戶出金將延期到賬。就這樣停止出金一個月後，憤怒的投資者跑到鐵匯上海辦公室想要討回自己的血汗錢，可是沒想到，當時的“鐵匯上海辦事處”卻已經關閉了。於是，就發生了“投資者怒砸鐵匯上海辦事處”事件。當時的IronFX鐵匯擁有正規的監管牌照，受到多家金融機構的監管，但是它卻是一個對賭平台，之後打著百分之百贈金的噱頭吸引了大量的投資者入場，不料卻因為套利交易倒台。八年了，中國的受害客戶仍然還在苦苦維權，而資金盤IronFX鐵匯卻能繼續在海外公開運營。近期，又有中國投資者爆料稱被IronFX鐵匯給坑了！據了解，他是在今年年初進入IronFX鐵匯平台交易的，每次入金都是轉入平台客服提供的不同的私人銀行賬戶裡。然而，當他想要提現時卻屢屢失敗。詢問原因，平台客服表示由於該投資者輸入的銀行卡賬號

“調查”十幾天了，HDGMarkets何時能出金？還能不能出金？

京城沈王爷

近期，向本王諮詢HDG Markets平台的人比較多，似乎所有HDG Markets用戶都在等一個答案：HDG Markets是真的在接受審查，還是已經跑路了？投資者的錢還能不能拿回來？ 2022年8月8日，HDG Markets平台在官網發出通知正式宣布停業。通知表示，由於監管部門對平台的調查進一步升級，從即日起，HDG Markets 所有的新設賬戶、衍生品合約交易服務以及客戶的存取款業務暫停，直至配合警方完成所有的證據移交工作並得以正常運轉。通知一出，很多投資者立即發現自己的賬戶已經無法登陸了，後台登陸端口被關閉，MT4也無法登陸上去，別說出金了，賬戶裡面的資金數字都看不到了，聯繫平台客服也沒有回應。而更讓投資者擔心的是，HDG Markets的通知並沒有說“調查”的結束時間，是幾天？幾個月？還是無期限？如今，十幾天過去了，HDG Markets平台沒有任何進一步的消息，投資者的焦慮值也是一天一天上漲......這事擱誰身上不急？畢竟賭上的是自己的真金白銀，畢竟藉口“調查”拖延時間最終跑路的案例不少，畢竟HDG Markets本身也不是那麼的讓人放心！事實上，早在4月份，H

又一外匯平台跑路了！AbsoluteMarkets的受害者遍布多國

京城沈王爷

對於交易者來說，平台爆雷、跑路是他們最不願意看到的事，然而選錯了平台，這也是必然會面臨的事。每天有無數的黑平台冒出來，也必然有不少平台在無故消亡，近期又一外匯平台跑路了，它就是Absolute Markets，受害者遍布多國。目前，Absolute Markets平台的網址（https://absolutemarkets.com）已無法打開，官方郵件也沒有回應，疑已跑路，也需警惕其更換其他網址繼續行騙。而維權無門的Absolute Markets投資者則紛紛在網絡上發帖聲討——他們投進Absolute Markets的錢基本都是有去無回！ Absolute Markets的問題由來已久，2022年曝出來的主要是出金問題。和很多黑平台一樣，Absolute Markets喜歡在出金方面下絆子，要么無故出金不到賬，平台方又聯繫不上；要么就催收各種出金“保證金”，總之想順利出金，那是相當困難。 2023年2月22日，一位美國投資者吐槽稱，他在Absolute Markets做黃金交易，盈利後還沒出金就被清空賬戶了。 2023年3月9日，又有一位美國投資者在網上爆料，稱他在Absolute

暴雷五年的“招財貓”終於要兌付資金了？有人被二次詐騙！

京城沈王爷

有一類人很容易被詐騙分子盯上——那就是曾經在某P2P平台上投資過，但投資款未能贖回的受害者。面對這類人群，只要搬出“兌付資金”四字，就免不了有人上當受騙。暴雷了五年的“招財貓”理財終於等來了清退資金？不！等待你的往往是一場新的騙局！近期，就有一網友錯信“招財貓清退資金”而再次被騙了！據網友描述，他於2018年買了招財貓網絡理財，沒過多久就暴雷了。直到今年2月15日，他突然收到一條短信自稱招財貓響應國家政策回退清償，要求他添加專職人員QQ登記辦理。一開始，網友也沒有相信，過了兩天他的朋友發來信息說也收到了關於“招財貓”兌付資金的信息，發過來的文件也確實跟暴雷的平台是一樣的，想著說可能是真的，結果就這樣入套了...... 於是，網友便加了騙子的QQ並進了群，客服先讓他提供信息查詢前期被雷金額，隨後安排第三方債轉機構對接回兌並收取10%手續費。而客服讓他註冊的APP就是SKM交易所，是一個炒幣平台。網友在網上查了一下確實有這麼個交易所，便繳納了相應的回兌金額對沖，殊不知，有個叫SKM的交易所確實不假，但他註冊的卻是一個假冒的APP！交了回兌金額對沖後，說好的資金可以半個小時到賬，但網友

他把投資賬戶交給你操作圖啥？攻人先攻心！此乃“殺豬盤”常用套路！

京城沈王爷

“他把他自己的賬戶都交給我了呀，裡面那麼多錢，說明他真的很信任我，不是只有最為親密的人才會這麼幹麼......”事實，真的是如此嗎？攻人先攻心，感情升溫後再把自己的賬戶交給目標打理，這是“殺豬盤”騙局中的常見操作。這樣做不僅能讓對方感覺到被信任，還能讓對方親眼看著其賬戶賺錢，後續引誘對方入金也就是“水到渠成”的事了...... 這樣的騙局，本王見過太多了！去年廣東珠海一女子網戀男友將自己4300萬的投資賬戶交給她管理，這種“被信任”將她感動壞了，結果卻被狠狠地割了韭菜，她18天被騙走329萬！近期，又有一位網友遭遇了類似騙局，所幸的是她最後一步“懸崖勒馬”，及時止損了。據網友描述，其之前在交友網站上認識了一位自稱“jac ke”的男子，對方自稱是在金融行業工作，在對方的積極引導下，兩人感覺挺聊得來，很快就確定了戀愛關係，對方更是以“老公”自居。之後的聊天中，男子總是有意無意地提起自己在炒加密貨幣，還有領導透露的“內幕消息”，收益還不錯。一天晚上，男子表示自己要加班沒空交易，讓網友下載一個叫DigiFinex的APP，他把他的賬號和密碼發給網友，讓網友幫他操作。此次交易，網友看到

打假！NFA、ASIC交易APP接連出現，背後竟是同一幫詐騙團伙！

京城沈王爷

“NFA外匯交易平台，專業操盤，收益高，保證盈利......” 當然，這裡的平台也可以是ASIC外匯交易平台、FCA外匯交易平台......看到這類廣告信息，你作何感想？現實是，不少人還真在這明面的陷阱上栽了！一個月前，就有網友爆料稱被高收益誘進NFA APP炒外匯，盈利後卻面臨著高昂的“解凍金”。面對網友的詢問，NFA國際客服回復稱：查詢到您轉賬的金額已被海南刑偵辦網警凍結，海南刑偵辦網警反饋您存在用風險賬戶往我司平台入金，違反了國家法律規定，您需繳納您收購賬戶總資產的10%解凍金，金額為60197元。同時還表示“此金額只需入海南刑偵辦網警賬戶，解凍完成後平台會盡快為您辦理提現業務”。一個月後，ASIC APP現身網絡，同NFA APP一樣，也是一家外匯交易平台，有人操作交易，盈利超級豐厚，也有人盈利後被困其中無法提現。為什麼無法提現？ASIC平台客服回復如下： “查詢到您轉賬的金額已被海南刑偵辦網警凍結，海南刑偵辦網警反饋您存在用風險賬戶往我司平台入金，違反了國家法律規定，您需繳納賬戶餘額的20%解凍金，金額為129001元。繳納完解凍金後風控部門將會為您出面處理，辦理解凍業

多個監管機構已連發警告，還在5Markets交易那就是你的錯了！

京城沈王爷

近期，本王身邊有朋友問：有人向他極力推薦5Markets，這個平台安全嗎？看完本文，你若還想在5Markets做交易，那可真是“勇士”了！目前為止，本王發現打著5Markets名稱的網址有三個： https://5markets.io； https://5markets.co ； https://webtrader.5markets.cc/login . 平台宣稱提供外匯、股指、商品、貴金屬等交易服務，公司名稱Uncanny services LLC，註冊於聖文森特，註冊號1499 LLC 2021，網頁上未公佈任何監管信息以便用戶核實，而它們頻繁登上了各大監管機構的警示名單。早在今年3月份，西班牙證券市場委員會（CNMV）就已經發出公開警告，5markets.io沒有被授權提供《證券市場法》第140條規定的投資服務和《證券市場法》第140條規定的外匯交易等輔助服務。緊接著，5月30日，西班牙證券市場委員會（CNMV）又對5markets.co發出警告。除了兩次被CNMV連續點名警告，5Markets也連續兩次被意大利CONSOB警告。今年4月26日，意大利CONSOB命令

標榜“收益高、盈利快”，黑平台ForbesCapitalTrading在馬來西亞殺瘋了！

京城沈王爷

今年以來，Forbes Capital Trading平台可謂是在馬來西亞殺瘋了！連續數月，網上接二連三地曝出Forbes Capital Trading 平台的受害者，說“數據龐大”也不為過，光本王查到的具體案例就高達十幾例！而縱觀本王已知的這十幾例詐騙案例，受害者被騙的過程大同小異，Forbes Capital Trading可謂是將“一招鮮，吃遍天”發揮到極致。不對，Forbes Capital Trading 的詐騙套路本身可並不“鮮”！相反，Forbes Capital Trading 的詐騙套路還很“老套”：無非就是在網絡上廣撒網（投廣告、大量水軍），以高收益引誘受害者投資（收益超高、盈利超快），再在出金路上瘋狂宰割（編出各種藉口索要費用，如賬戶激活、安全驗證、保證金/佣金等）。而它之所以如此成功，一重要原因就是其設置的門檻足夠低，只要你肯投，不嫌你資金少，因而很多投資小白、學生、家庭困難者都淪為了Forbes Capital Trading 平台的“韭菜”。據一網友描述，他無意間被加入了一個Whatsapp群，群裡面有老師每天在分享交易策略和指令，群裡經常有人附和並

有人說被戲弄了，有人稱被打劫了，OmegaPro平台碰不得！

京城沈王爷

無論是炒股、炒匯還是炒幣，都切忌“兩耳不聞窗外事、只顧埋頭做交易”，在這個信息社會，每個人都要注意吸收對自己有益的信息。除了交易方面的信息，還有平台方面的，務必要多關注所交易平台的風評、監管變更等重要信息。近期，有一位西班牙網友在網上發帖直呼“被OmegaPro戲弄了”！據了解，該網友在OmegaPro平台申請出金屢次被拒，而平台給出的理由始終是需要再徹底核實其賬戶。轉眼近一個月過去了，網友賬戶的資金還是分文未能提取，平台也沒有任何實質性的回复。無獨有偶，去年11月，也有投資者直呼“我被OmegaPro搶劫了”！該投資者在OmegaPro平台開通了3個賬戶，無故3個賬戶都無法登陸，登陸頁面顯示他的“賬戶用戶名或密碼無效”，平台方也沒有給出回應。而他賬戶裡的錢，別說提取了，數字都看不到！已查詢到的OmegaPro平台網址有三個分別為https://omegaproworldltd.com、https://omegapro.world/en/#blogs 、www.myomegapro.com/，前面兩個已無法打開，目前只有www.myomegapro.com仍在運營中。 Omega

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