行业内幕独家解密

负责人：京城沈王爷创建时间： 2023/07/04

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不要再去做“大冤种”了！因为MEXC平台的“大冤种”已经够多了！

京城沈王爷

如果说某平台有一两位投资者出金异常，可能存在客观原因，但若是一大片投资者出金异常呢？近期，不少在MEXC平台无法出金的投资者纷纷在网上发出声讨，并提醒大家“不要再去做大冤种”......因为“大冤种”已经够多了，这可都是他们砸进去真金白银得来的教训呀！大部分在MEXC交易的投资者基本都是“杀猪盘”受害者，被引诱到MEXC交易后也都“殊途同归”：交易正常，而且都能盈利，但出金就甭提有多糟心了，缴不完的“保证金”、“风险金”、“税金”...... 据一位网友爆料，她就是被网恋“男友”诱进MEXC平台做交易的，对方甚至还“贴心”地为她的账户充值了几笔钱。这本让她感动不已的做法，最后才发现原来是对方埋下的坑。当网友提出出金时，平台客服表示查询到其账户出现未经许可的第三方充值行为，已涉嫌非法洗钱等相关违规操作活动，系统已将冻结其账户。如何解冻？自然是交钱！而且必须是在3个工作日内缴清账户余额20%（32116.42美元）的解冻金，否则账户将被永久冻结。很多受害者在面临催缴“保证金”时便能醒悟过来，但也有一些受害者在几次缴完“保证金”后彻底看清。 “这个平台千万别去做，目前所知，包括本人在

盈利500%又如何？DuxMarket带着你的本金跑路了！

京城沈王爷

如果你想体验“一夜暴富”的快感，黑平台就能轻松帮你实现，只不过醒悟后你会发现，盈利再多，也不过是一串毫无意义的数字，空欢喜罢了！近期，一网友吐槽称在DuxMarket平台盈利500%，却怎么也出不了金，最后发现平台都联系不上了！据了解，去年9月，该网友在网上结识了一名男子，感觉两人挺聊得来。在一次聊天中，对方向她推荐了DuxMarket这个平台，声称在这里炒汇能短时间轻松获利。业内人士一听到这里就知道是骗局，但该网友沉浸在对方编织的虚假“爱情”中，又毫无炒汇经验，没有多想就按照对方的指导在DuxMarket平台完成了开户入金，金额总计达到14600美元。果然，在对方的指导下，网友账户很快就盈利了，在对方的建议下，她并没有申请提现。一个月后，其账户已盈利至72848美元，获利达到500%！第一次体会到投资盈利的快乐，网友满心欢喜想要全部提现，没想到遭到了拒绝。DuxMarket的客服却表示由于她的获利资金超过免税标准，需要先补缴税金，之后才能出金。网友没有认识到这就是一个赤裸裸的陷阱，真的按照客服指示支付了这笔钱。当然，出金是不可能出金的。网友苦等几日后依然没有等到资金到账，询

早跑路了！Pandora多个网址均已无法打开，有人被骗数百万

京城沈王爷

疯狂收割一波后，Pandora（部分网址里也称PDFX）平台已知的五个网址均已无法打开，怀疑已彻底跑路！近期，有网友爆料称被Pandora平台诈骗数百万，且揭露了骗子的诈骗套路： “骗子都是先叫下载正式的投资平台，然后发一个诈骗网站连结让你转账过来去作为投资赚取利益，当你想要提取投资所得的利润时，诈骗客服就开始无底深渊式向你要钱，首先要缴税、缴保证金、如果逾期没缴费又要求额外加收费用……如此这般没完没了的转帐直致发现被骗才知道原来是个骗局，已损失惨重，大家小心！” 这位网友交易的Pandora平台网址为www.pddorafx.com，已无法打开。早在今年1月份，也有汇友遭遇过类似情况，在Pandora平台入金后迅速盈利，然而想要出金时依次缴纳了保证金、税金，可依然无法提现，这才意识到被骗。这位网友交易的Pandora平台网址为www.pdforex.co，也已无法打开。所谓的Pandora平台，统一对外宣称提供外汇、指数、贵金属、加密货币等交易服务，由Pandora Finance Co., Limited运营。通过下载该平台软件，确认其公司位置位于香港，而软件的登记网址h

警惕网上假冒“中信系”，否则下一个受害者可能就是你！

京城沈王爷

在汇圈，克隆平台数见不鲜，特别是一些知名的老牌经纪商，更是翻来覆去地反复被假冒。而券商，也没逃过被山寨的命运，近期，假冒中信证券、假冒中信建投证券骗局多发，不少投资者被割了韭菜。据一女网友爆料，她是一名教师，然而还是被骗子引诱，通过对方发送过来的二维码下载了中信证券的APP（后来才知道是假冒的）。一开始只是说投1000元玩玩，随后对方又告诉她最近行情不错，让她将本金追加至两万，而后更是表示平台有个什么累计预存赠送彩金的活动，让她追加投入。钱存进去后，想出金是不可能了，平台客服告知她由于平台更新，暂时不能出金和入金。第二天，本应该到了平台可以出金的时间，然而平台客服直接不回复了！此外，假冒中信建投证券骗局也频发。据一网友爆料，今年5月底他被骗子诱入假冒中信建投证券开了户，结果出金时平台以银行卡信息错误为由，要求网友缴纳保证金，金额为账户总余额的1倍（58620元），多么熟悉的“配方”！而另一位网友进入假冒中信建投证券平台则更戏剧，他只是在网上发布了一则信息，骗子便假冒租客联系了他，在了解房子的基本信息后，骗子表示自己愿意租下来，但近期在外地出差不会住过去，但主动提出愿意先付一笔租

IronFX铁汇卷土重来？中国一投资者面临高达43万元的解冻金

京城沈王爷

还记得当年知名外汇平台IronFX铁汇跑路事件吗？上一批受害者还在苦苦维权，新一批受害者又诞生了...... 轰动汇圈的铁汇跑路事件发生在2015年。最初是在2014年底，IronFX铁汇的中国客户开始发现账户提现困难，IronFX铁汇以违规套利为由“锁”住大量投资者资金，当时IronFX铁汇客服人员告知客户出金将延期到账。就这样停止出金一个月后，愤怒的投资者跑到铁汇上海办公室想要讨回自己的血汗钱，可是没想到，当时的“铁汇上海办事处”却已经关闭了。于是，就发生了“投资者怒砸铁汇上海办事处”事件。当时的IronFX铁汇拥有正规的监管牌照，受到多家金融机构的监管，但是它却是一个对赌平台，之后打着百分之百赠金的噱头吸引了大量的投资者入场，不料却因为套利交易倒台。八年了，中国的受害客户仍然还在苦苦维权，而资金盘IronFX铁汇却能继续在海外公开运营。近期，又有中国投资者爆料称被IronFX铁汇给坑了！据了解，他是在今年年初进入IronFX铁汇平台交易的，每次入金都是转入平台客服提供的不同的私人银行账户里。然而，当他想要提现时却屡屡失败。询问原因，平台客服表示由于该投资者输入的银行卡账号

“调查”十几天了，HDGMarkets何时能出金？还能不能出金？

京城沈王爷

近期，向本王咨询HDG Markets平台的人比较多，似乎所有HDG Markets用户都在等一个答案：HDG Markets是真的在接受审查，还是已经跑路了？投资者的钱还能不能拿回来？ 2022年8月8日，HDG Markets平台在官网发出通知正式宣布停业。通知表示，由于监管部门对平台的调查进一步升级，从即日起，HDG Markets 所有的新设账户、衍生品合约交易服务以及客户的存取款业务暂停，直至配合警方完成所有的证据移交工作并得以正常运转。通知一出，很多投资者立即发现自己的账户已经无法登陆了，后台登陆端口被关闭，MT4也无法登陆上去，别说出金了，账户里面的资金数字都看不到了，联系平台客服也没有回应。而更让投资者担心的是，HDG Markets的通知并没有说“调查”的结束时间，是几天？几个月？还是无期限？如今，十几天过去了，HDG Markets平台没有任何进一步的消息，投资者的焦虑值也是一天一天上涨......这事搁谁身上不急？毕竟赌上的是自己的真金白银，毕竟借口“调查”拖延时间最终跑路的案例不少，毕竟HDG Markets本身也不是那么的让人放心！事实上，早在4月份，H

又一外汇平台跑路了！AbsoluteMarkets的受害者遍布多国

京城沈王爷

对于交易者来说，平台爆雷、跑路是他们最不愿意看到的事，然而选错了平台，这也是必然会面临的事。每天有无数的黑平台冒出来，也必然有不少平台在无故消亡，近期又一外汇平台跑路了，它就是Absolute Markets，受害者遍布多国。目前，Absolute Markets平台的网址（https://absolutemarkets.com）已无法打开，官方邮件也没有回应，疑已跑路，也需警惕其更换其他网址继续行骗。而维权无门的Absolute Markets投资者则纷纷在网络上发帖声讨——他们投进Absolute Markets的钱基本都是有去无回！ Absolute Markets的问题由来已久，2022年曝出来的主要是出金问题。和很多黑平台一样，Absolute Markets喜欢在出金方面下绊子，要么无故出金不到账，平台方又联系不上；要么就催收各种出金“保证金”，总之想顺利出金，那是相当困难。 2023年2月22日，一位美国投资者吐槽称，他在Absolute Markets做黄金交易，盈利后还没出金就被清空账户了。 2023年3月9日，又有一位美国投资者在网上爆料，称他在Absolute

暴雷五年的“招财猫”终于要兑付资金了？有人被二次诈骗！

京城沈王爷

有一类人很容易被诈骗分子盯上——那就是曾经在某P2P平台上投资过，但投资款未能赎回的受害者。面对这类人群，只要搬出“兑付资金”四字，就免不了有人上当受骗。暴雷了五年的“招财猫”理财终于等来了清退资金？不！等待你的往往是一场新的骗局！近期，就有一网友错信“招财猫清退资金”而再次被骗了！据网友描述，他于2018年买了招财猫网络理财，没过多久就暴雷了。直到今年2月15日，他突然收到一条短信自称招财猫响应国家政策回退清偿，要求他添加专职人员QQ登记办理。一开始，网友也没有相信，过了两天他的朋友发来信息说也收到了关于“招财猫”兑付资金的信息，发过来的文件也确实跟暴雷的平台是一样的，想着说可能是真的，结果就这样入套了...... 于是，网友便加了骗子的QQ并进了群，客服先让他提供信息查询前期被雷金额，随后安排第三方债转机构对接回兑并收取10%手续费。而客服让他注册的APP就是SKM交易所，是一个炒币平台。网友在网上查了一下确实有这么个交易所，便缴纳了相应的回兑金额对冲，殊不知，有个叫SKM的交易所确实不假，但他注册的却是一个假冒的APP！交了回兑金额对冲后，说好的资金可以半个小时到账，但网友

他把投资账户交给你操作图啥？攻人先攻心！此乃“杀猪盘”常用套路！

京城沈王爷

“他把他自己的账户都交给我了呀，里面那么多钱，说明他真的很信任我，不是只有最为亲密的人才会这么干么......”事实，真的是如此吗？攻人先攻心，感情升温后再把自己的账户交给目标打理，这是“杀猪盘”骗局中的常见操作。这样做不仅能让对方感觉到被信任，还能让对方亲眼看着其账户赚钱，后续引诱对方入金也就是“水到渠成”的事了...... 这样的骗局，本王见过太多了！去年广东珠海一女子网恋男友将自己4300万的投资账户交给她管理，这种“被信任”将她感动坏了，结果却被狠狠地割了韭菜，她18天被骗走329万！近期，又有一位网友遭遇了类似骗局，所幸的是她最后一步“悬崖勒马”，及时止损了。据网友描述，其之前在交友网站上认识了一位自称“jac ke”的男子，对方自称是在金融行业工作，在对方的积极引导下，两人感觉挺聊得来，很快就确定了恋爱关系，对方更是以“老公”自居。之后的聊天中，男子总是有意无意地提起自己在炒加密货币，还有领导透露的“内幕消息”，收益还不错。一天晚上，男子表示自己要加班没空交易，让网友下载一个叫DigiFinex的APP，他把他的账号和密码发给网友，让网友帮他操作。此次交易，网友看到

打假！NFA、ASIC交易APP接连出现，背后竟是同一帮诈骗团伙！

京城沈王爷

“NFA外汇交易平台，专业操盘，收益高，保证盈利......” 当然，这里的平台也可以是ASIC外汇交易平台、FCA外汇交易平台......看到这类广告信息，你作何感想？现实是，不少人还真在这明面的陷阱上栽了！一个月前，就有网友爆料称被高收益诱进NFA APP炒外汇，盈利后却面临着高昂的“解冻金”。面对网友的询问，NFA国际客服回复称：查询到您转账的金额已被海南刑侦办网警冻结，海南刑侦办网警反馈您存在用风险账户往我司平台入金，违反了国家法律规定，您需缴纳您收购账户总资产的10%解冻金，金额为60197元。同时还表示“此金额只需入海南刑侦办网警账户，解冻完成后平台会尽快为您办理提现业务”。一个月后，ASIC APP现身网络，同NFA APP一样，也是一家外汇交易平台，有人操作交易，盈利超级丰厚，也有人盈利后被困其中无法提现。为什么无法提现？ASIC平台客服回复如下： “查询到您转账的金额已被海南刑侦办网警冻结，海南刑侦办网警反馈您存在用风险账户往我司平台入金，违反了国家法律规定，您需缴纳账户余额的20%解冻金，金额为129001元。缴纳完解冻金后风控部门将会为您出面处理，办理解冻业

多个监管机构已连发警告，还在5Markets交易那就是你的错了！

京城沈王爷

近期，本王身边有朋友问：有人向他极力推荐5Markets，这个平台安全吗？看完本文，你若还想在5Markets做交易，那可真是“勇士”了！目前为止，本王发现打着5Markets名称的网址有三个： https://5markets.io； https://5markets.co ； https://webtrader.5markets.cc/login . 平台宣称提供外汇、股指、商品、贵金属等交易服务，公司名称Uncanny services LLC，注册于圣文森特，注册号1499 LLC 2021，网页上未公布任何监管信息以便用户核实，而它们频繁登上了各大监管机构的警示名单。早在今年3月份，西班牙证券市场委员会（CNMV）就已经发出公开警告，5markets.io没有被授权提供《证券市场法》第140条规定的投资服务和《证券市场法》第140条规定的外汇交易等辅助服务。紧接着，5月30日，西班牙证券市场委员会（CNMV）又对5markets.co发出警告。除了两次被CNMV连续点名警告，5Markets也连续两次被意大利CONSOB警告。今年4月26日，意大利CONSOB命令

标榜“收益高、盈利快”，黑平台ForbesCapitalTrading在马来西亚杀疯了！

京城沈王爷

今年以来，Forbes Capital Trading平台可谓是在马来西亚杀疯了！连续数月，网上接二连三地曝出Forbes Capital Trading 平台的受害者，说“数据庞大”也不为过，光本王查到的具体案例就高达十几例！而纵观本王已知的这十几例诈骗案例，受害者被骗的过程大同小异，Forbes Capital Trading可谓是将“一招鲜，吃遍天”发挥到极致。不对，Forbes Capital Trading 的诈骗套路本身可并不“鲜”！相反，Forbes Capital Trading 的诈骗套路还很“老套”：无非就是在网络上广撒网（投广告、大量水军），以高收益引诱受害者投资（收益超高、盈利超快），再在出金路上疯狂宰割（编出各种借口索要费用，如账户激活、安全验证、保证金/佣金等）。而它之所以如此成功，一重要原因就是其设置的门槛足够低，只要你肯投，不嫌你资金少，因而很多投资小白、学生、家庭困难者都沦为了Forbes Capital Trading 平台的“韭菜”。据一网友描述，他无意间被加入了一个Whatsapp群，群里面有老师每天在分享交易策略和指令，群里经常有人附和并

有人说被戏弄了，有人称被打劫了，OmegaPro平台碰不得！

京城沈王爷

无论是炒股、炒汇还是炒币，都切忌“两耳不闻窗外事、只顾埋头做交易”，在这个信息社会，每个人都要注意吸收对自己有益的信息。除了交易方面的信息，还有平台方面的，务必要多关注所交易平台的风评、监管变更等重要信息。近期，有一位西班牙网友在网上发帖直呼“被OmegaPro戏弄了”！据了解，该网友在OmegaPro平台申请出金屡次被拒，而平台给出的理由始终是需要再彻底核实其账户。转眼近一个月过去了，网友账户的资金还是分文未能提取，平台也没有任何实质性的回复。无独有偶，去年11月，也有投资者直呼“我被OmegaPro抢劫了”！该投资者在OmegaPro平台开通了3个账户，无故3个账户都无法登陆，登陆页面显示他的“账户用户名或密码无效”，平台方也没有给出回应。而他账户里的钱，别说提取了，数字都看不到！已查询到的OmegaPro平台网址有三个分别为https://omegaproworldltd.com、https://omegapro.world/en/#blogs 、www.myomegapro.com/，前面两个已无法打开，目前只有www.myomegapro.com仍在运营中。 Omega

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