التاريخ المالي: الأسلحة النووية في الحرب الاقتصادية - العقوبات المالية

في سبتمبر 2014 ، انتشرت أخبار العقوبات المالية الأمريكية ضد روسيا. وفي وقت سابق ، فرضت الولايات المتحدة أيضًا غرامة ضخمة تقارب 9 مليارات دولار أمريكي على بنك بي إن بي باريبا ، الذي انتهك العقوبات الأمريكية ، وعلقت أعمال المقاصة بالدولار الأمريكي. في عام 2010 كان هذا بمثابة قطع مباشر لصفقة عسكرية كبيرة بين فرنسا وروسيا ، الأمر الذي أثار استياءً شديدًا من السلطات الروسية ، حتى أن بوتين ألقى خطابًا عامًا ذكّر فيه روسيا بأنها قوة نووية لا يمكن استفزازها. لماذا جعلت العقوبات المالية من روسيا ، قوة عظمى ، تسمع عنها؟ تمامًا كما صرحت وزارة الخزانة الأمريكية علنًا أن "العقوبات المالية هي طريقة جديدة تمامًا للحرب في القرن الحادي والعشرين." طريقة إضراب عدم الاتصال. تختلف العقوبات المالية اختلافًا جوهريًا عن العقوبات الاقتصادية التقليدية ، فالعقوبات الاقتصادية تقيد التجارة نفسها ، بينما العقوبات المالية تدمر أساس مدفوعات التجارة بالعملة ، وبالتالي فهي شاملة وشاملة ، والضربة التي يتعرض لها الاقتصاد مدمرة. كانت العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية في سبتمبر 2005 أول حرب مالية تشن ضد دولة ذات سيادة في العالم ، ولأسلوب العقوبات غير المسبوق هذا آثار بعيدة المدى حتى الآن. لكن وزارة الخزانة الأمريكية لها أهمية بعيدة المدى ، وهي صدمة النظام المالي الصيني ، فهذه بالتأكيد حرب بلا دخان. إذن لماذا تدخلت الحرب المالية الأمريكية ضد كوريا الشمالية في الصين ، وما هي النتيجة النهائية لهذه الحرب المالية؟     

في السنوات الأخيرة ، يمكننا أن نرى مصطلحًا يستخدم أكثر فأكثر - العقوبات المالية. قد لا تشعر كثيرًا بمصطلح العقوبات المالية ، معتقدًا أنه مجرد عقوبة اقتصادية عادية ، أو أنه لا يختلف كثيرًا عن العقوبات الاقتصادية . لكن في الواقع ، العقوبات المالية أشد بكثير من العقوبات الاقتصادية ، فإذا كانت العقوبات الاقتصادية حربًا اقتصادية تقليدية ، فإن العقوبات المالية هي حروب نووية في حرب اقتصادية. دعونا نستخدم العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية كدراسة حالة ، وسيعرف الجميع مدى تأثير العقوبات المالية على الاقتصاد الكوري الشمالي بأكمله وتطوير أسلحتها النووية. في الواقع ، في وقت مبكر من عام 2003 ، كان العديد من الاقتصاديين في وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية قلقين للغاية بشأن قضية كوريا الشمالية ، وخاصة تطوير الأسلحة النووية الكورية الشمالية. خاصة بعد عقود من العقوبات الاقتصادية ، لا يبدو أن كوريا الشمالية تعاني من أي مشاكل كبيرة في اقتصادها. بالطبع ، انخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد. في التسعينيات ، عانت كوريا الشمالية من المجاعة ، لكن اقتصاد كوريا الشمالية لم ينهار. هذا هو هي نقطة تربك الاقتصاديين الأمريكيين. نظرًا لأن اقتصادك الصناعي في حالة ركود شديد ، فإن الاقتصاد الزراعي في حالة ركود حاد ، والعجز التجاري يبلغ حوالي مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط ​​، فكيف لا يوجد بلدك بأكمله عن التضخم؟

بعد إجراء بعض الأبحاث ، اعتقدت دائمًا أنه لا يزال يتعين على كوريا الشمالية امتلاك قناة للأموال للحصول باستمرار على مبلغ كبير من الأموال من الخارج ، لذلك لا توجد مشكلة في اقتصاد كوريا الشمالية. ثم اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية هذا كمشروع بحثي رئيسي لتحليل مصادر تدفق الأموال الخارجية لكوريا الشمالية. كان المسؤول عن هذا الأمر في ذلك الوقت يُدعى "صلاة" ، وكان مساعد وزير الخزانة الأمريكية. لقد رسموا خريطة كبيرة وطلبوا من محلليهم وضع علامة على الشركات التجارية مع حكومة كوريا الشمالية وكوريا الشمالية ، وخاصة المؤسسات المالية التي لديها معاملات مالية مع هذه الشركات. يتم لصق علم وطني صغير بجوار هذه المؤسسات المالية لتمثيل الدولة التي تنتمي إليها المؤسسة المالية. انتهى العمل بعد أسابيع قليلة مزدحمة ، وبالنظر إلى هذه الخريطة ، فإن كوريا الشمالية لديها أنشطة تجارية في العديد من الأماكن والكثير من الأنشطة المالية. الشيء الأكثر وضوحا على هذه الخريطة هو أن علم الصين الأحمر من فئة الخمس نجوم موجود بشكل أساسي في جميع أنحاء الخريطة.لقد رأت وزارة الخزانة الأمريكية أن قناة التمويل الرئيسية لكوريا الشمالية تزود كوريا الشمالية باستمرار من خلال المؤسسات المالية الصينية. جعل هذا الأمر وزارة الخزانة الأمريكية يقظًا للغاية. إذا لم يتم قطع القناة المالية الصينية ، فإن العقوبات على كوريا الشمالية هي كلمات جوفاء ، ثم هناك سؤال: كيف عرف الأمريكيون أن الشركات الصينية والبنوك الصينية تتعامل مع كوريا الشمالية. وهذا ينطوي على سؤال يتعلق بالذكاء المالي: كيف تحصل على استخبارات مالية؟

لنضرب مثالاً. إذا كنت تريد تحويل 100000 يوان من ICBC إلى بنك التعمير الصيني ، نظرًا لأن كل بنك لديه حساب في بنك الشعب الصيني ، فأنت تحتاج فقط إلى طرح 100000 يوان من حساب ICBC في بنك الشعب الصيني ، وقم بإضافته إلى حساب بنك التعمير الكندي (CCB) .100000 ، تم التحويل بالكامل. ماذا عن التحويلات الدولية؟ من المستحيل العثور على وحدة متفوقة لبنك في جميع أنحاء العالم. لذلك يحتاج الجميع إلى إيجاد بنك مقاصة مشترك بالدولار ، مثل Citibank. افتح حسابًا هنا ، ويمكن أن يتم مثل التحويل المحلي. 95٪ من المقاصة بالدولار الأمريكي تتم في نيويورك .. في هذا الوقت تظهر مشكلة .. كيف تتبادل البنوك معلومات التحويل؟ يستخدمون رمز SWIFT (Swift) ، والذي يعني "مجتمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" باللغة الصينية. وهي منظمة خدمية شاركت في تأسيسها البنوك الكبرى حول العالم. إنها مثل مركز استخبارات مسؤول عن تفسير الرسائل. على سبيل المثال ، يمكنك تحويل الأموال من أحد البنوك في الصين إلى أحد البنوك في سنغافورة ، يحتاج بنك التعمير الصيني إلى إرسال سلسلة من الرسائل إلى SWIFT. تتضمن الرسالة الوقت والمبلغ وفترة الصلاحية ورمز الوصول المصرفي واسم الحساب والمعلومات الضرورية الأخرى. بعد فك التشفير ، تقوم SWIFT بفك تشفير الرسالة أرسلها إلى بنك المقاصة ، وبعد ذلك يمكن للبنكين إجراء عمليات الجمع والطرح في بنك المقاصة ، ويتم إكمال التحويل عبر الحدود.     

لقد تحدثت للتو عن موضوع الاستخبارات المالية ، ويمكن القول أن قاعدة بيانات SWIFT هي منجم ذهب فائق. طالما يتم التنقيب عن البيانات عليها ، يمكن في الأساس اكتشاف جميع الأسرار التجارية في العالم. إذا كانت هناك معاملة بين من ومن ، وفي أي وقت ، فيجب أن يكون هذان الشخصان مرتبطين. لذلك كانت وزارة الخزانة الأمريكية تتطلع إلى SWIFT لفترة طويلة ، في محاولة للحصول على هذه البيانات ، لكن SWIFT موجودة في بروكسل ، وهي خارج نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة ، وذهب الأمريكيون للعثور على SWIFT في وقت مبكر من الثمانينيات. ، أقول هل يمكنني أخذ بياناتك. ثم قالت سويفت ، لماذا يجب أن أستمع إليكم ، وفي النهاية لم يتم التفاوض على هذا الأمر. لكن بعد 11 سبتمبر ، تغير الوضع كثيرًا. هذه المرة ، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في استدعاء SWIFT. عندما تأتي إلى وزارة الخزانة الأمريكية ، أريد التحدث إليك. بعد وصول الرئيس التنفيذي لشركة SWIFT في الولايات المتحدة ، قال مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية مباشرة إننا نريدكم البيانات. من وجهة نظر قانونية ، لا يحق للولايات المتحدة الحصول على بيانات المعاملة هذه. لذلك في البداية ، رفض الرئيس التنفيذي لشركة SWIFT. في النهاية ، هددت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه إذا لم نتقدم بها ، فسنقوم برفع دعوى قضائية. إذا قاتلت في الولايات المتحدة ، فلن تفوز بالتأكيد. لأننا نريد استخدام هذه البيانات لمكافحة الإرهاب ، هل تريد دعم الهجمات الإرهابية؟ أخيرًا ، مع الضغط على هذه القبعة الكبيرة ، خففت SWIFT وقدمت بعض التنازلات ، مما سمح للخزانة الأمريكية بالحصول جزئيًا ومحدود على البيانات. نتيجة لذلك ، قامت الولايات المتحدة بحل العديد من القضايا الرئيسية من خلال بيانات SWIFT. على سبيل المثال ، عند الهجمات الإرهابية ، فإن ما يسمى بالهجمات الانتحارية سوف يتم حشد الأموال لها قبل الهجوم وبعده ، لماذا؟ مَعاش. غالبًا ما يتم توفير هذه المعاشات من قبل بعض المنظمات الخيرية ، لذلك سيتم العثور على مبلغ كبير من الأموال في هذه العملية. تم حل جميع القضايا في الولايات المتحدة عن طريق الوصول إلى بيانات SWIFT للعثور على أفراد الأسرة الذين يتلقون معاشات تقاعدية. تم تحويل مبلغ من المال من مؤسسة ، لذلك تم تتبع المؤسسة وتم اكتشاف الشخص الثاني من القاعدة. لذلك ، في مثل هذه العملية العملية ، أتقنت الولايات المتحدة مجموعة كاملة من تقنيات استخراج البيانات وتحليلها. باستخدام التعاون بين SWIFT ووزارة الخزانة الأمريكية ، بدأوا في التحقيق في جميع السجلات التجارية لكوريا الشمالية ومعاملاتها المصرفية. ونتيجة لذلك ، تمت تصفية عدد كبير من معاملات البنوك الصينية مع الشركات التجارية الكورية الشمالية على الفور.

بعد معرفة ذلك ، بدأ الناس في وزارة الخزانة الأمريكية في التفكير في طريقة ، وكيفية قطع قناة التمويل بشكل فعال بين كوريا الشمالية والصين ، بما في ذلك قناة التمويل بين البنوك المحلية لكوريا الشمالية. فيما يتعلق بهذه المسألة ، أجرت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية تعاونًا عميقًا. وزارة المالية طرحت فكرة ، وهي أن علينا أن نختار شركة على سبيل الاختراق ، كيف ننفذ هذا الأمر؟ أي أن الولايات المتحدة توصلت إلى "قانون باتريوت" بعد الحادي عشر من سبتمبر ، وكان هناك "القسم 311" في المنتصف."، هذا البند لم يلاحظه الجميع أبدًا في الماضي. هذا البند يخول وزارة الخزانة الأمريكية بالفعل الإعلان عن اشتباه أي مؤسسة مالية أجنبية في غسل الأموال وإدراجها في القائمة السوداء لغسل الأموال إذا كان هناك دليل قاطع. بمجرد ذلك في القائمة السوداء هذه مزعجة ، فجميع شركائك في العمل يخشون التعامل معك. تُستخدم هذه الطريقة لعزل النظام المصرفي ، لذلك اختارت وزارة الخزانة الأمريكية مثل هذه الطريقة. من خلال طبقات الفحص ، اختيار أي بنك اشتريته؟ إنه Banca des Merits في ماكاو. لديه 52 حسابًا كوريًا شماليًا والعديد من الشركات التجارية في كوريا الشمالية. بالنسبة لهذه الشركات التجارية ، تقول الولايات المتحدة أن هذه الشركات التجارية مشتبه بها في غسل الأموال والمخدرات الاتجار. ليس من السهل قول غسيل الأموال ، ولكن تم القبض على مسألة الاتجار بالمخدرات مرة واحدة. عندما وصلت السفينة الكورية الشمالية إلى أستراليا ، تم القبض عليها من قبل أستراليا. كما قامت ببيع سلع مقلدة. لذلك رسميًا بسبب هذه المشاكل ، تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أن تجارة كوريا الشمالية طالما أن الشركة متورطة في هذه التجارة غير القانونية ، فأنت مشتبه في غسل الأموال إذا فتحت حسابًا في Huiye Bank. وقال Huiye Bank إنه تعرض للظلم. لا أعرف أن هؤلاء تقوم الشركات التجارية في كوريا الشمالية بذلك ، ولا يمكنني جني ثروة. تحقق من القلم. هنا تحتاج إلى الانتباه ، فقرة 311 قوية ، والمسؤولية تقع على امتثال البنك الذي تتعامل معه. إذا لم يكن موظف الامتثال لديك قم بإجراء فحص ومراجعة كل معاملة بعناية ، فهذا خطأك. كانت هناك عدة آراء مختلفة حول هذا الأمر في الاجتماع التنسيقي للبيت الأبيض. كان أولها غيثنر ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك آنذاك. كان قلقًا من أنه إذا فعل ذلك ، فسوف يسيء إلى الصين. هناك تريليونات في الدين القومي للولايات المتحدة. تأثير هذا الشيء على النظام المالي الأمريكي لا يمكن التنبؤ به بعض الشيء ، لكن ليس لديه اعتراض. يشعر نظام وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا المسألة ليست موثوقة للغاية. إن فرض عقوبات على أحد البنوك سوف يعتقدون أنه لا يمكن الاعتماد على قطع القنوات المالية لكوريا الشمالية بأكملها. حتى أن وزير الدفاع يعتقد أنها مزحة دولية. لكن بوش الابن كان مهتمًا جدًا بعد سماعه ، لأنه إذا كان هناك لا توجد عقوبات مالية ، إذن هناك حرب فقط ، بوش الابن. لا أريد أن أخوض حربًا مع كوريا الشمالية ، لأن كوريا الشمالية ليس لديها الكثير من الإمكانات. لذلك قال بوش الابن إنه يستطيع أن يجربها. الإستراتيجية بأكملها تم إطلاقه في 2003. بعد أكثر من عام من جمع المعلومات ، تم الانتهاء منه في عام 2005 وتم اختيار الاتجاه. ، اخترت الهدف ، وهو بنك صغير في ماكاو ، Banco de Distributor.  

كيف سارت هذه المعركة؟ في 15 سبتمبر 2005 ، أعلنت رسميًا عن تنفيذ قائمة سوداء ضد Banco Banco في ماكاو. قبل إطلاق هذه الحملة ، كانت الولايات المتحدة لا تزال قلقة للغاية ولم تكن تعرف العواقب التي ستترتب على ذلك. كما قامت Nuo بإخطار بنك الشعب على وجه التحديد من الصين ، في 14 سبتمبر ، اليوم السابق للعقوبات ، قائلاً إننا سنفرض عقوبات على هذا البنك في ماكاو. ولم يتم التعامل مع هذا الأمر بجدية من قبل الجانب الصيني ، لأن بنكًا واحدًا فقط معاقبة ، ولديه أموال غسل المشتبه فيه ثم العقوبة. عندما ظهرت الأخبار في 15 سبتمبر ، لم يتوقع أحد في العالم تأثيرًا قويًا ، وتفاجأ الجميع. ماذا حدث؟ الأول هو أنه بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الخبر في 15 سبتمبر ، أدى ذلك على الفور إلى تشغيل مصرفي واسع النطاق. وسحب جميع عملاء بنك هويتشو 300 مليون باتاكا في ذلك اليوم ، وهو ما يمثل عُشر إجمالي الودائع المصرفية. على الفور حدثت أزمة كبيرة في البنك. وفي الوقت نفسه ، أعلنت البنوك في جميع البلدان تجميد حسابات الكوريين الشماليين في لحظة. على سبيل المثال ، قام بنك الصين بتجميد حسابات جميع العملاء الكوريين الشماليين في ماكاو. . في المراكز المالية الكبرى في العالم ، مثل هونغ كونغ وهونغ كونغ ، بدأت الهيئة التنظيمية في الاستيلاء على الفور على الفور ، فأرسلت ما يسمى بشركة استشارية محايدة لتتولى تشغيل بنك آسيا في هونغ كونغ. وفي نفس الوقت الوقت ، أثار سلسلة من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم وأنتجت موجة صدمة ضخمة. في نفس الوقت ، بدأ العالم كله بتجميد حسابات الكوريين الشماليين في ذلك اليوم ، وفي نفس الوقت أوقف المعاملات المالية مع بنك هويتشو. كان هذا الحادث بعيدًا عن توقعات الجميع. لم أره من قبل ، ولم أكن أتوقع أن تؤدي معاقبة بنك صغير إلى موجة صدمة كبيرة. يجب على البنوك في جميع أنحاء العالم أن تزنها. كل بنك لديه علاقة مع بنك الصين سوف يسأل نفسه ، لدي معاملة معه ، وقد تم تضمينه في بؤرة مكافحة غسيل الأموال ، فهل سيؤثر ذلك أنا؟ ، صحيح ، لأن لدي معاملات مالية معه ، هل ستعاقبني الولايات المتحدة بعد ذلك؟ إذا أرادت أن تعاقبني ، فستكون هذه مشكلة ، لأنني أريد القيام بالتجارة العالمية ، وأريد القيام بأعمال تجارية بالدولار ، إذا أراد الأمريكيون فرض عقوبات علي ، فهذا يعادل فصل أعمال المصرف الذي أتعامل معه عن النظام المالي للولايات المتحدة بالكامل ، ولن أكون قادرًا على القيام بأعمال تجارية بالدولار.

على سبيل المثال ، إذا كان لدى بنك معين معاملات مع Banco da Banco ، فإن الخطر الأكبر هو أن تقوم الولايات المتحدة أيضًا بإدراجه في القائمة السوداء. PetroChina هي أكبر عميل لهذا البنك. عند شراء حقل نفط في الشرق الأوسط ، يتم إدراجك في القائمة السوداء من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ، ستتوقف التصفية النهائية للأموال في نيويورك ، مما سيؤدي إلى عدم القدرة على تحويل الأموال. إذا تعذر تحويل الأموال ، فلا يمكن تنفيذ أعمال PetroChina. حسنًا ، حسنًا ، لن أفتح حسابًا معك ، سأحول الأموال إلى بنوك أخرى. سيواجه البنك خسارة فادحة من العملاء ، وعلى الرغم من أن لديه نشاطًا تجاريًا محليًا ضخمًا قد يمنعه من الخروج من العمل ، إلا أنه سيتعرض لضربة شديدة لسمعته. كما ذكرت في البداية ، فإن البنوك الصينية لديها علاقات تجارية مع كوريا الشمالية ، لذلك بدأت هذه البنوك في فهم جميع العلاقات مع العملاء الكوريين الشماليين ، وتجميد الحسابات ، وتنظيف العلاقات ، وإلغاء المعاملات. وفي هذه الحالة ، ستواجه كوريا الشمالية على الفور تعليق جميع تحويلات الأموال. 

حسنًا ، لم تأخذ كوريا الشمالية قضية قائمة 15 سبتمبر السوداء على محمل الجد في البداية ، لأن كوريا الشمالية تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة منذ عقود ، وأصبحت مخدرة ، والعقوبات هي عقوبات. ولكن بعد 4 أسابيع ، أصبحت كوريا الشمالية مضطربة بعض الشيء. وفجأة اكتشفت أن جميع قنوات التمويل الخاصة بي قد انقطعت. رفضت الصين تحويل الأموال إلي. منعت البنوك الأخرى في الخارج حسابي ، وجميع الأموال ، وجميع التحويلات ، وجميع خطابات الاعتماد لا يمكن فتحه. بسبب نقص الدعم المصرفي ، توقفت التجارة الخارجية. لا بأس بذلك ، فأنا أعاني بالفعل من عجز تجاري ، ولا يمكن الحفاظ على اقتصادي الوطني إلا من خلال الحصول على أموال من قنوات أخرى ، وإلا سيعاني اقتصادي الوطني من مشاكل خطيرة. إذن بعد 4 أسابيع ، وجدت كوريا الشمالية أن المشكلة تزداد سوءًا ، فماذا يجب أن نفعل؟ لأول مرة ، عرضت كوريا الشمالية أن تطلب من الأمريكيين التفاوض ، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره من قبل. في تاريخ الولايات المتحدة ، لطالما طارد الأمريكيون الكوريين الشماليين وقالوا إننا نتحدث عن الأسلحة النووية ، والتطوير النووي ، وما إلى ذلك. كوريا الشمالية أصبحت سلبية مرة أخرى ، ولكن بعد فرض عقوبات مالية عليها هذه المرة ، اتخذت المبادرة لاستئنافها محادثات السلام . هذا ما رأيناه في الجولة الخامسة من محادثات السلام السداسية التي بدأت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. هذا يدل على مشكلة ، العقوبات الاقتصادية قد لا تكون قادرة على التعامل مع كوريا الشمالية ، لكن العقوبات المالية قطعت خط تمويلها ، حتى كوريا الشمالية لا تستطيع تحملها.     

حدث هذا في الفترة من 15 سبتمبر إلى بداية عام 2006 ، والتي تسمى المرحلة الأولى من الحرب المالية. ثم تدخل على الفور المرحلة الثانية من الحرب المالية ، مرحلة الجمود. حدث خطأ ما في هذه المرحلة. ما هي المشكلة؟ وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية يقرصان بعضهما البعض ، ما هو السبب الرئيسي للقرصنة؟ كانت كوريا الشمالية قد توصلت في الأصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في سبتمبر 2005. وكانت كوريا الشمالية مستعدة للعودة إلى محادثات السلام ، أي إنهاء تطوير الأسلحة النووية ، ووقف البرنامج النووي ، واستئناف الأطراف الستة. محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية ، وفي نفس الوقت تعيد العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة واليابان. العلاقات الدبلوماسية ، تمت مناقشة هذا الأمر بالفعل ، لكنه حدث فجأة في 15 سبتمبر ، مما أثار غضب كوريا الشمالية بشدة. وافقت ، ثم طعنتني في ظهري ، لذا أغلقت كوريا الشمالية محادثات السلام السداسية ، وبمجرد إغلاق الباب ، عليك التحدث معي مرة أخرى حول محادثات السلام ، أولاً رفع العقوبات المالية. لذلك ، أصبحت وزارة الخارجية ، رئيس وزارة الخارجية الأمريكية ، غاضبة للغاية من هذا الأمر ، ونشأت المزيد والمزيد من الخلافات الخطيرة بين الإدارتين. في الأصل ، كنا قد توصلنا بالفعل إلى اتفاق ، وهذا إنجازنا السياسي ، وهو إنجاز سياسي كبير. نتيجة لذلك ، أفسد تدخل وزارة المالية والحرب المالية إنجازاتنا السياسية؟ ونتيجة لذلك ، نشأت صراعات أكثر وأكثر خطورة بين الإدارتين. على سبيل المثال ، في آذار (مارس) 2006 ، بعد حوالي نصف عام من فرض العقوبات في أيلول (سبتمبر) 2005 ، أرسلت وزارة الخزانة الأمريكية مسؤولًا يُدعى جلاسر ، وهو محام ، يتمتع بشخصية قوية للغاية ، وكان هدفه الرئيسي هو التعاون مع وزارة الخارجية. لحل ما يسمى بفك تجميد الأصول في كوريا الشمالية ، بعد أن جاء جلاسر ، هو ورئيس الوفد الأمريكي هيل (هيل من نظام وزارة الخارجية الأمريكية ، والغرض الرئيسي هو إجبار كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات. في أقرب وقت ممكن) ، نشأ صراع بين الرجلين. لماذا ؟ من وجهة نظر هيل ، كلما أسرعت كوريا الشمالية في العودة إلى محادثات السلام السداسية ، كان ذلك أفضل بالنسبة له ، لأن هذه ميزة نظامه الدبلوماسي. لكن من وجهة نظر غلاسر ، فهو لا يرى الأمر على هذا النحو. قال إننا شننا حربًا مالية ضد كوريا الشمالية لأنه قام بغسل الأموال. ولم يتم توضيح مسألة غسيل الأموال بعد. وأنتم تضغطون علي الآن من خلال الدبلوماسية للسماح لي بفك تجميد أمواله. الأصول ، هذا الأمر غير منطقي وغير منضبط. لذلك كان هناك صراع عنيف بين الجانبين. كم عدد الأصول في كوريا الشمالية التي تم تجميدها؟ في الواقع ، هذا ليس كثيرًا ، ففي 52 حسابًا لكوريين شماليين تم تجميدهم من قبل بنك Huiye ، يبلغ إجمالي المبلغ 25 مليون دولار أمريكي فقط. قال مجلس الدولة هل هذا الرقم خاطئ .. هذا الرقم صغير جدا .. 25 مليون دولار لا يستحق الذكر على الاطلاق .. ماذا نستطيع ان نفعل. بالنسبة لمثل هذا الأمر التافه ، فإن وزارة المالية تتأخر في فك التجميد ، ألا يجعل ذلك من المستحيل استئناف محادثات السلام السداسية (الجولة الخامسة)؟

الجميع قلقون للغاية. في ظل هذه الظروف ، يشعر مسؤول وزارة المالية بالقلق بشكل أساسي من أنه نظرًا لوضع بنك الصين الدولي للتنمية على القائمة السوداء ، فهو في الواقع جزيرة منعزلة في النظام المالي العالمي. لا أحد تجرؤ على ممارسة الجنس معه. لقد طلبت مني تجميد الأصول ، أولا تعتقد وزارة المالية أن هذا ليس بالشيء الصحيح ، لأن مكافحة غسيل الأموال لها ما يبررها ، وتحت الضغط الدبلوماسي لا يمكنها إلا تقديم تنازلات. ثانيًا ، واجه مشكلة فنية تتمثل في كيفية إلغاء تجميد هذا الأصل. كيف يمكننا تحويل 25 مليون دولار أمريكي من جزيرة مالية إلى كوريا الشمالية. الكلمة الأخيرة لكوريا الشمالية في جميع المفاوضات ، بغض النظر عن الطريقة التي تمت مناقشتها من قبل ، فإن الكلمة الأخيرة ستكون دائمًا متى تسدد الأموال ، ومتى تسدد الأموال ، وإذا لم أسدد المال ، فلن أفعل. تفاوض. لذلك عانى الطرفان من التفاصيل الفنية للسداد. من الصعب حقًا التعامل مع مشكلة التفاصيل الفنية هذه. رفضت كوريا الشمالية أولاً قبول النقد. من الناحية النظرية ، فإن أسهل طريقة هي سحب 25 مليون دولار أمريكي نقدًا من بنك Huiye وتسليمها إلى حكومة كوريا الشمالية ، وسيتم حل الأمر. لكن كيم جونغ إيل لم يوافق على ذلك ، فلا يمكن إرسال الأموال نقدًا ، ويجب إعادة الأموال إلى كوريا الشمالية من خلال القنوات المالية الدولية. لماذا ؟ الهدف الرئيسي هو الانتقام من شكاوي ، أي أنه يتعين عليك إعادة تحويلها خطوة بخطوة من خلال القنوات المصرفية العادية. وبهذه الطريقة ، ستخبر العالم أنه ليس لدي مشكلة مع كوريا الشمالية. لقد تم إلغاء تجميد وزارة الخزانة الأمريكية أنا. لقد قمت بإزالته من القائمة السوداء ، ويمكن للجميع القيام بأعمال مصرفية معي. هذا هو الهدف الرئيسي لكوريا الشمالية.     

لكن هذه المشكلة واجهت مشكلة كبيرة ، أي أنه لا يوجد بنك على استعداد للقيام بذلك. من خلال جهود وزارة الخارجية ، تحدث هيل ، رئيس الوفد الأمريكي ، مع الوفد الصيني ، مثل وزارة الخارجية. الآن لقد واجهنا مشكلة محددة هي أنه لا يمكن تحويل الأموال ، هل يمكنك مساعدتنا في التفكير في طريقة ، هؤلاء الأشخاص في النظام الدبلوماسي الصيني ليسوا أشخاصًا في الصناعة المالية ، هل تعتقد أن تحويل 25 مليون دولار أمريكي هو رذاذ ، قطعة كعكة ، تقدمنا ​​لإيجاد بنك صيني لتحويل الأموال إليك ، لذلك أخبر هيل جلاسر أن المشكلة قد تم حلها ، ووافقت الصين ، سيساعدنا بنكهم في تحويل الأموال ، لا مشكلة ، لذلك لا تقلق بشأن ذلك. نتيجة لذلك ، جلاسر على دراية كبيرة بالدوائر المالية في الصين. ذهب إلى البنك المركزي (بنك الصين الشعبي) ووزارة المالية للاستعلام ، لكن اتضح أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل على الإطلاق. لماذا قام بالتحويل لك لنا؟ قد تكون مدرجة في القائمة السوداء ، ونحن لا نتحمل اللوم على هذا.     

بعد أن وصل جلاسر بالأخبار ، شعر أن هذا الأمر غير موثوق به على الإطلاق. ونتيجة لذلك ، كان عليه أن يعقد مؤتمرا صحفيا في اليوم التالي. وكان المؤتمر الصحفي سيعلن أن محادثات السلام السداسية (الجولة الخامسة) سوف سيتم استئناف العمل قريبًا ، وسيتم حل قضية تجميد الأصول في كوريا الشمالية قريبًا ، وقد وافقت الصين على إرسال الأموال إليه. لكن عندما سمع جلاسر بالأخبار ، لم يكن الأمر كذلك ، ففي اليوم السابق للاستقبال ، أخطر هيل وطرح سؤالاً ، قائلاً إنني استفسرت عن ذلك ، وقال بنك الصين إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. في ذلك الوقت ، كان هيل بالفعل مزعجًا للغاية للناس في وزارة المالية. وكانت محادثات السلام السداسية ، مثل هذا الحدث المهم ، عالقة في مثل هذه التفاصيل الفنية. لقد ظلت عالقة لأكثر من نصف عام وتوقفت لم تنفذ بعد ماذا تفعل؟ لذلك عندما سمع هيل أن جلاسر أثار مثل هذا السؤال مرة أخرى ، كان غاضبًا بشكل أساسي. لماذا تجد دائمًا مشكلة بالنسبة لنا؟ ما هو هدفك؟ هل أنت سعيد لإسقاط محادثات السلام السداسية بأكملها؟ نحن في واشنطن الجميع في عرف المنزل ما كنت تحاول القيام به ، ثم أغلق الباب وغادر.     

ماذا عنى بذلك؟ ذلك لأن وزارة المالية في بلدك تريد التباهي وتحقيق الإنجازات السياسية. لذلك كان للجانبين صراع عنيف للغاية. جلاسر ، كما قال لاحقًا ، كان أسوأ هجوم شخصي تلقيته على الإطلاق ، ليس فقط كهجوم على مهنتي ولكن كهجوم على شخصيتي ، وأنني كنت أحسب الفضل ، وأنني كنت أقاتل من أجل شيء شخصي. شعرت بالظلم والغضب ، بكيت على الفور. قال أحدهم ، كيف تعرف أنه كان يبكي ، لأن "الحرب في وزارة الخزانة" وصفت بوضوح كل التفاصيل. في وقت لاحق ، اتصل جلاسر ليفي ، نائب وزير المالية ، وأبلغ عن السبب والنتيجة. وبعد سماع ذلك ، كان ليفي غاضبًا للغاية. ما نوع الحيل التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص من مجلس الدولة؟ أطلقت وزارة المالية لدينا الحرب المالية وخلقها لك بالفعل. فرصة كبيرة ، أليس كذلك؟ كوريا الشمالية لا تستطيع تحملها بعد الآن. اقترحت كوريا الشمالية محادثات سلام. بالنسبة لك في هذا الوقت ، يجب أن تستغل هذه الفرصة لزيادة السعر أثناء المفاوضات. هذا هو ما يجب عليك القيام به. نتيجة لذلك ، يا رفاق ، لم تقدروا ذلك فحسب ، بل امتثلوا لطلب كوريا الشمالية واضطهدونا لإنهاء تجميد الأصول. في الواقع ، ارتكبت دبلوماسيتك خطأً كبيراً. تم تقديم هذه الشكوى إلى وزير الخزانة بولسون. وعندما سمع أن مرؤوسيه قد تعرضوا للظلم الشديد ، اتصل على الفور برايس (وزيرة الخارجية) وقال إن ما فعلته كان خطأ وأن الهجمات الشخصية غير مسموح بها. بدت رايس على نفس المنوال .. ما حدث .. ثم اتصلت رايس بهيل وطلبت منه الاعتذار .. لا يجب أن تكون مثل هذه الخلافات بين الدائرتين .. وأنت تهاجم السلوك الشخصي للناس .. وهذا إشكالي. وكان المؤتمر الصحفي على وشك عقده في اليوم التالي ، وتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد وساطة من قبل الزعيمين.

اخر مؤتمر صحفي عقد في بكين .. كيف حدث ذلك؟ هيل متوهج ، وقد عدنا أخيرًا إلى مسار المحادثات السداسية ، وقد يكون هذا إنجازًا كبيرًا لمجلس دولتنا. عندما تحدث ، قال ممثل وزارة المالية ، أي جلاسر ، إن جلاسر كان يعلم بوضوح أن هناك مشكلة في هذا الأمر ، لكنه كان منزعجًا لمعارضة خطاب هيل علنًا ، لذلك لم يكن بإمكانه سوى متابعته ، إلى تأثير أنه سيعود على الفور للعودة إلى محادثات السلام السداسية ، تم أيضًا حل مسألة تجميد الأصول بشكل فعال ، والبنوك الصينية مستعدة للمساعدة. هذا ما قاله ، لكن جلاسر ما زال لا يعرف ما إذا كان بنك الصين يوافق أم لا ، لذلك سأل مرة أخرى. قال الجانب الصيني ، ألم تقل أنها غسيل أموال ، هل طلبت منا مساعدتك في مكافحة غسيل الأموال ، لقد فعلنا بالفعل ما يجب علينا فعله ، فلماذا تطلب مني المساعدة في إعادة الأموال الآن؟ ماذا تفعلين؟ إنه محرج الآن. . . ماذا كانت النتيجة النهائية ، لم يرغب جلاسر في التورط في هذه الفوضى ، وأخذ الأشخاص من وزارة المالية إلى الوطن ، استعدادًا للعودة إلى واشنطن. لقد صعد لتوه على متن الطائرة بقدمه الأمامية ، واتضح أن شيئًا ما قد حدث بالفعل. أعلن بنك الشعب الصيني علنًا أن بنك الشعب الصيني لن يوافق على مشاركة أي بنك صيني في هذا التحويل. الآن ، محادثات السلام السداسية معرضة لخطر الانهيار مرة أخرى ، وبعد سماع الأخبار ، اتصل بوش الابن على الفور ببولسون (وزير الخزانة) وسألهم عن مكان وجودهم ، فقال بولسون إن رجالنا كانوا على متن الطائرة. سماء. . . في طريق العودة إلى واشنطن. بعد ذلك ، بمجرد هبوط طائرة جلاسر في مطار دالاس الدولي بواشنطن ، اتصل بولسون واشترى على الفور تذكرة للسفر إلى بكين. آه ، لدينا الكثير من الأشخاص والعديد من الدبلوماسيين ، ولا يزال يتعين علينا التقدم للحصول على التأشيرات الصينية. قال إن الأمر لا يهم وعاد على الفور. في غضون 72 ساعة ، عاد جلاسر إلى بكين مرة أخرى ، ولكن هذه المرة لم يأخذ زمام المبادرة للتقدم مرة أخرى.لم يقل هيل أنه يمكن التعامل مع كل شيء ، حتى تتمكن من التعامل معه. نتيجة لذلك ، كان هيل قلقًا الآن ، ولم يوافق أحد على تحويل الأموال لمن يطلبها. في النهاية ، كان هناك بنك أمريكي واحد فقط ، Wachovia ، والذي كان يسمى Wachovia ، والذي تم إغلاقه لاحقًا خلال الأزمة المالية. بعد كل هذا الكلام ، قال واكوفيا نعم ، لذا سأساعد الحكومة. ونتيجة لذلك ، قام مجلس الإدارة لاحقًا بتقييم أن هذا الأمر ينطوي على مخاطرة كبيرة ، ناهيك عن أنه لن يجني الكثير من المال ، وهناك أيضًا خطر استهداف وزارة المالية. هذا الأمر ليس ممتعًا ، و لن نفعل هذا الأمر. بعد انسحاب واتشوفيا من الصفقة ، وقع هيل في موقف سلبي للغاية. ماذا يجب ان نفعل في النهاية؟ اتخذ خطوة ودع الرئيس يتقدم. ما الحيلة؟ دعوا البنوك الروسية تتقدم. اقترب بوش الابن من بوتين وتحدث عن هذا الأمر في اجتماع مجموعة الثماني ، ووافق بوتين على ذلك ، لكن كان هناك شرط ألا يتمكن من تصفية الحسابات بعد السقوط. نحن     

كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ لأن شركات التجارة الخارجية لكوريا الشمالية لديها حسابات في بنك الشرق الأقصى التجاري الروسي. لذلك يمكن استخدامه لتحويل الأموال. العملية الأخيرة هي العمل بهذه الطريقة. تم تجميد 25 مليون دولار أمريكي في 52 حسابًا لبنك الموزع في ماكاو. تم تحويل الأموال أولاً إلى سلطة النقد في ماكاو ، وهو ما يعادل البنك المركزي في ماكاو. وليس لديها بنك مركزي يسمى سلطة النقد. . انتقل إلى حسابها. لدى سلطة النقد في ماكاو حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، ويتم تحويل الأموال إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تعاملات تجارية مع البنك المركزي الروسي ، يتم تحويل الأموال إلى البنك المركزي الروسي ، وبنك الشرق الأقصى الروسي يوجد حساب في البنك المركزي ، ثم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنك الشرق الأقصى التجاري ، وفي النهاية يتم تحويل الأموال إلى كوريا الشمالية شركة تجارية. وبهذه الطريقة ، تم الانتهاء من تجميد الأصول بعد إجراء معاملات مالية معقدة للغاية. لقد حان هذا الوقت لعام 2007.

من منظور المعركة المالية بأكملها ، يمكننا تلخيص:

1. في 15 سبتمبر 2005 ، تصرفت وزارة الخزانة الأمريكية كأول عمل من أعمال الحرب المالية في تاريخ العالم. هذه هي السنة الأولى من الحرب المالية. بعد الحسابات الدقيقة والكثير من التحليل ، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أخيرًا كل مرحلة من مراحل تطوير الحملة ، لذا فهذه ليست عقوبة بسيطة على أحد البنوك.     

2. يجب تنسيق العقوبات المالية بشكل وثيق ، والعقوبات المالية وحدها غير مجدية . على وجه الخصوص ، واجهت وزارة الخزانة الأمريكية مشاكل في صياغة أهدافها الاستراتيجية طوال عملية شن الحرب المالية بأكملها ، فمن هو اللاعب الرئيسي في هذه المعركة ، سواء كانت الحرب المالية أو الحرب الدبلوماسية؟ لا توجد قواعد واضحة في هذا الصدد ، فما هي نتيجة هذه المعركة؟ فازت الولايات المتحدة بالمباراة في البداية ، لكنها وقعت في الفوضى في المرحلة اللاحقة. في الواقع ، فشلت العقوبات المالية في نهاية المطاف في تحقيق أهم أهدافها ، وهو الحد من تطوير الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.     

العقوبات المالية المذكورة هذه المرة هي في الواقع مجرد شكل أولي. عندما يكون لدينا وقت في المستقبل ، يمكننا التحدث عن عقوبات مالية كاملة نسبيًا ، أي العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ، والتي تكون مختلفة تمامًا وأقوى بكثير.