بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من عمليات الاحتيال، تعد عمليات احتيال الاستنساخ أكثر صعوبة بكثير ويصعب اكتشافها. لا تقوم هذه الشركات الوهمية بخداع المستثمرين بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس فحسب، بل تسرق أيضًا السمعة الطيبة للشركات الشرعية حقًا. ولذلك، قمنا بجمع وتحليل بيانات 20 شركة استنساخ معروفة للوسطاء.
أدناه، أدرجت أفضل 5 وسطاء يتم استنساخهم غالبًا من قبل المحتالين، بالإضافة إلى 3 نصائح لمساعدتك على تجنب الشركات المستنسخة.
أفضل 5 وسطاء معروفين يتم استنساخهم غالبًا
رقم 1 إكسنس
تحتل شركة Exness المرتبة الأولى في القائمة بما لا يقل عن 18 نسخة. إنها علامة تجارية مشهورة تمتلكها مجموعة Exness. تأسست هذه المجموعة في عام 2008، وتدير حاليًا سبعة كيانات، بما في ذلك Exness (SC) LTD (المعروفة سابقًا باسم Nymstar Limited)، وExness BV، وExness (VG) Ltd.، وExness ZA (PTY) Ltd، وExness (Cy) Ltd، وExness ( MU) Ltd وExness (UK) Ltd (المعروفة سابقًا باسم Exness Europe Limited).
رقم 2 أفاتريد
المركز الثاني هو AvaTrade، الذي يصل عدد شركاته المقلدة إلى 16 شركة. AvaTrade هو وسيط حسن السمعة وأيضًا أحد الوسطاء الأكثر تنظيمًا عبر الإنترنت الذين يقدمون تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات. تأسست في عام 2006، وهي مرخصة كوسيط منظم في الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن البريطانية. على هذا النحو، تقدم AvaTrade للعملاء مواقع تداول متعددة بلغات مختلفة، وهي إحدى نقاط البيع لـ AvaTrade.
رقم 3 FOREX.com
احتلت FOREX.com المرتبة الثالثة ووصلت نسخها إلى المرتبة 14. وباعتبارها واحدة من أطول العلامات التجارية، فإن GAIN Capital Group LLC، التي يتم تداولها باسم FOREX.com، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة StoneX Group Inc، وهي شركة مالية عملاقة مدرجة في بورصة ناسداك. منذ أن بدأت عملها في عام 2001، تتمتع بحضور قوي في جميع أنحاء العالم وتخضع للتنظيم في العديد من الولايات القضائية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك FCA وNFA وCySEC وASIC وMAS وFSA في اليابان وCIMA وIIROC.
رقم 4 اف اكس تي ام
المركز الرابع في هذه القائمة هو FXTM، مع ما لا يقل عن 12 نسخة. FXTM هي علامة تجارية لأربعة كيانات، وهي ForexTime Ltd، وExinity Capital East Africa Ltd، وExinity UK Limited، وExinity Limited. جميع هذه الشركات مملوكة لشركة Exinity Group. تأسس الوسيط في عام 2011 وهو مرخص وخاضع للرقابة في ولايات قضائية مختلفة، تشمل FCA وCySEC وCMA وFSC في موريشيوس.
أسواق IC رقم 5
تحتل IC Markets المركز الخامس في القائمة، حيث يبلغ عدد نسخها 9 تقريبًا. وهي وسيط فوركس عبر الإنترنت مقره في أستراليا، وقد تم تأسيسها في عام 2007. وتمتلك الشركة فروعًا متعددة وتخضع لرقابة CySEC وFSA في سيشيل وASIC. لدى المجموعة العديد من الكيانات المنظمة، بما في ذلك IC Markets EU، وIC Markets AU، وIC Markets Global، وIC Markets SCB.
3 تكتيكات شائعة تستخدمها الشركات المستنسخة
1. الاستفادة من الحواجز الاجتماعية للوسطاء المعتمدين
جميع عمليات الاحتيال المستنسخة إما غير منظمة أو تسرق رقم ترخيص الوسطاء الخاضعين للتنظيم. هؤلاء المحتالون الذين يسرقون رقم الترخيص ويتظاهرون بأنهم شركات ذات سمعة طيبة أو معروفة، يستفيدون من الضمان الاجتماعي لخداع المستثمرين لتصديق ادعاءاتهم.
يعتبر موقع FOREX.com مثالاً جيدًا على ذلك. يتمتع الوسيط بسمعة ممتازة بين المستثمرين الصينيين حيث تمت الموافقة عليه من قبل لجنة تنظيم البنوك الصينية في وقت مبكر من عام 2011. ومع ذلك، فإن أكثر من نصف الشركات المستنسخة مسجلة في الصين. لقد اتضح أن عمليات الاحتيال المستنسخة التي تتنكر في هيئة شركات ذات سمعة طيبة يمكن أن تبذل جهدًا أقل بكثير لكسب ثقة المستثمرين.
2.اختر الوسطاء الذين لديهم أسماء شركات ومواقع إلكترونية مختلفة
ومن الجدير بالذكر أن جميع الوسطاء الخمسة لديهم أسماء شركات مختلفة، والتي من المرجح أن تكون الهدف الرئيسي لعمليات الاحتيال المستنسخة. لنأخذ شركة Exness كمثال. إن أسماء شركات مجموعة Exness معقدة للغاية بحيث لا يمكن حفظها. على الرغم من أن معظم المحتالين يميلون إلى إجراء تغييرات طفيفة على أسماء الشركات القائمة، فإن 8 محتالين من أصل 18 يختارون اعتماد اسم الشركة الأصلي لشركة Exness بشكل مباشر، مثل Exness (SC) LTD وNymstar Limited، وهو ما يجعل اكتشاف المستثمرين أكثر صعوبة في كثير من الأحيان.
حتى أن المحتالين يستغلون مواقع التداول متعددة اللغات للتظاهر بأنهم شركة خارجية تابعة للوسيط الحقيقي. يزعمون عادةً أنهم فروع محلية ويضيفون البلد إلى اسم الشركة مثل Ava Pairs Trade Markets Incorporated، أو إلى أسماء نطاقات موقع الويب مثل asiatrader.com.tw.
3.اختر الوسطاء الذين يستخدمون العلامات التجارية المختصرة
إن استخدام الاختصار كاسم تجاري يساعد الشركة على إبقاء علامتها التجارية في أذهان العملاء، ولكن من ناحية أخرى، قد يترك مجالًا كبيرًا لهؤلاء المحتالين. تعد إضافة الكلمات أو حذفها وتحويل الأحرف الكبيرة أو الصغيرة من الأساليب الشائعة للشركات المستنسخة. على سبيل المثال، FXTM هو اختصار لاسم الشركة، ForexTime. تضيف شركات FXTM المزيفة كلمات مختلفة مثل FXTM Trading وLive Forex Time Group، أو تضيف فئات الأصول مثل OPTIONS FXTM وfxtm Investment option LTD للتنكر في هيئة وسطاء حقيقيين.
يجمع
